虚拟货币诈骗案调查: 日收数千万 被查或因对手举报

1评论 2018-08-07 17:40:45 来源:深链财经 作者:大卫 抢反弹最强涨停战法出炉!

 这是一个3年前还在陕西渭南蒲城县的闹市上卖皮鞋的商贩。2017年起,其摇身一变,成为了一家名为“赚吧金服”的P2P公司老板,吸金9000余万。与此同时,区块链概念大火、IC0项目云集,吴金霖趁机发币。

  吴金霖被湖南省娄底市检察院以“传销头目”的名义批捕的时候,买了“云金币”的人们才确定,被吴金霖组建的传销团队骗了。

  其内部人士透露,吴被查可能是被竞争对手举报。

  这是一个3年前还在陕西渭南蒲城县的闹市上卖皮鞋的商贩。2017年起,其摇身一变,成为了一家名为“赚吧金服”的P2P公司老板,吸金9000余万。与此同时,区块链概念大火、IC0项目云集,吴金霖趁机发币。

  2018年4月,吴金霖以其名下兆云集团为载体,发行虚拟货币“云金币”,代号TCGC。据查,TCGC从未登录任何虚拟货币交易所,仅能在兆云集团旗下“云金商学院”APP交易,购买兆云集团旗下涉及量子概念、声称能治疗癌症的商品。

  案发前,吴金霖宣传TCGC高收益的诱惑,以分级销售的模式在全国各地销售,仅两个月便发展了400余级分销商,会员1.8万余人,涉案金额1.7亿元。

  6月,吴金霖及其团伙在湖南娄底被举报。据正义网报道,6月14日,湖南省娄底市检察院批准逮捕传销头目吴金霖等8名犯罪嫌疑人。当天吴金霖在杭州被娄底警方抓获。

  7月,吴金霖旗下“赚吧金服”也人去楼空,“云金币”和P2P平台投资者们投诉无门。

  【深链财经原创】

  文丨大卫

  两月吸金1.7亿

  吴金霖寸头、戴一副透明边框眼镜,端坐在一个摆放镶着镂空金边电话机的办公桌后面,手里翻着一本书。

  他喜欢用这些象征“高端大气上档次、低调奢华有内涵”的元素包装自己,其官网宣传吴金霖的视频里,中气十足的男中音宣读他是兆云集团奠基者、掌门人,是领袖型企业家、战略型投资家。

  7月底,检察日报旗下正义网报道,吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字资产(深圳)有限公司的工商营业执照,对外谎称该公司取得了数字资产牌照,设计发行“云金币”虚拟货币开始传销骗局。

  谁也想不到,这个现今40岁的男人,3年前还时陕西渭南蒲城县一条闹市街上一个卖皮鞋的商贩。

  工商资料显示,一位名叫吴金霖的男子于2014年1月在蒲城县注册一家“金霖皮鞋店”,深链财经发现,其备注的电话号码与兆云集团吴金霖微信号一致。

  4月11日,一名疑似兆云集团的员工在天涯论坛发布售卖“云金币”的帖子,内容显示,兆云集团于4月9日在杭州发行云金链,即TCGC(TRILLION CLOUD GOLD)。

  该员工称,TCGC是基于区块链技术的全球分布式数字货币,用户拥有了“云金币”就拥有了兆云生态下所有产品、服务的物权。包括健康领域、医养领域、金融领域、科研领域、实业领域、慈善领域以及文化领域方面。

  其市场计划方案书显示,“云金币”计划按批次总发行1.7亿枚。第一批私募额度1700万枚,第一批发行300万枚,发行单价7元,私募价格4.2元,每个账户认购数量最低为100枚。

  一位投资者告诉深链财经,投资“云金币”只能通过老会员推荐,交纳对应等级的会费来购买公司的“云金币”。

  购买时还必须提供身份证号码、手机号码、姓名、银行卡号,由推荐人在“云金商学院”App上注册后才能成为会员。

  为了吸引会员,吴金霖等人设置两种奖励模式,一为“静态奖励”,投资者每天持有收益;二为“动态奖励”,靠推荐人数计算奖励。

  市场计划方案书还列出了购买云金币的收益,即100-2999枚,持币收益0.16%/天,分享收益0.16%/天;3000-4999枚,持币收益0.21%/天,分享收益0.21%/天。这远远高于正常理财产品的收益。

  一位曾熟悉传销业务的人员告诉深链财经:“多级分销、动静态收益,这是一个典型的传销模式。”

  值得注意的是,人们购买的“云金币”,并不能在正常的虚拟货币交易所交易,也不能进行场外买卖,只能用“云金币”购买兆云集团旗下一些打着量子概念、声称能治疗癌症的产品和服务。

  一位受害者告诉深链财经,其购买云金币,是为自己的侄子购买兆云集团开发右脑的课程。

  但是,就是这么明显的传销模式,吴金霖在短短两月间还是发展了1.8万余会员,推荐发展层级400余层,涉案金额1.7亿元。

  或被竞争对手举报

  “还没开盘,一天几千万收单,我在杭州等你。”4月13日,一位疑似“云金币”分销代理的人发朋友圈。

  这位分销代理的微信昵称为“天翊”,其配了9张图片,一张图片里显示有10张收账单,还有一些电子收账单,其中4个账单显示,收账金额分别是53万、42万、31.92万、25万。

  虚拟货币诈骗案调查:日收数千万,被查或因竞争对手举报

  8月6日,深链财经试图通过电话向“天翊”求证。

  “你知道这些有什么意义呢?你能让吴金霖出来还钱吗?”“天翊”回应道。随后,挂断电话,并拉黑了深链财经。

  一张群名为“兆云集团云金—”的微信群聊天截图显示,该群有451名成员,有人转账130万,甚至有几个小伙子合起来刷卡600万。

  知情人士透露,吴金霖之所以被湖南娄底警方实施逮捕,或跟其会员在娄底发展下线有关。

  上述知情人士表示,一位名为张翅翔的人士通过上线兆云集团会员资格后,在娄底组建了一支推广团队,并发展了200余下线,张还从每个下线处赚取200余元“销售收入”。

  随后,娄底市公安机关就接到有人举报“云金币”涉嫌传销,并立案侦查。

  一位兆云集团员工告诉深链财经,6月14日,他在“云金币”投资人群里得知,会有政府来杭州公司考察,但是当天吴金霖等多名兆云集团员工突然被抓了,实施抓捕方为娄底警方。

  就在吴金霖被抓两天前,其名下兆云数字资产(深圳)有限公司杭州分公司才成立,吴正准备以杭州为中心,继续大力推广其“云金币”。

  上述兆云集团员工透露,他们怀疑兆云集团被人举报是竞争对手所为。

  一年注册50余家皮包公司

  一打开兆云集团官网,闯入眼帘的是大健康、开创新世纪、全球化产融结合生态型企业等关键词。

  工商资料显示,吴金霖在2017年成为兆云集团法人代表。

  兆云集团官网显示,其旗下产品涉及智能床垫、反渗透能量机、智能投影手机、量子鞋。产品涵盖量子概念、磁原理、正离子、生物波,声称能够使“细胞新城代谢旺盛”、“提高自然免疫力”。

  其甚至在官网宣传一款能生产富氢水的兆云能量杯,该水杯声称拥有治疗糖尿病、心血管疾病、肺癌转移、白内障等十余种疾病。

  此外,兆云集团还在官网宣称中国银行(行情601988,诊股)、中国建设银行阿里、百度、万达、万科等是其合作伙伴。

  深链财经据此向阿里和百度员工核实,对方称根本没有听说过兆云集团。

  深链财经还通过网络检索发现,吴金霖名下还曾涉足一款名为“赚吧金服”的P2P理财产品。该产品注册地为广西省,注册时间为2015年11月。

  起初法人代表不是吴金霖。工商资料显示,吴金霖在2017年11月通过股权出资的方式将“赚吧金服”收为名下。

  赚吧金服有两大股东,占股70%的陕西兆云生物科技有限公司和占股30%的杭州大家在线互联网科技有限公司。

  吴金霖被捕后的6月26日,杭州大家在线互联网科技有限公司发生股权变更,中抚稳龙控股(杭州)有限公司退出,而中抚稳龙是中国扶贫开发协会的控股公司。

  此外,吴金霖名下还有陕西兆云生物科技有限公司、温州兆云轿车租借有限公司、深圳兆云新奇特材进出口有限公司、深圳兆云珠宝有限公司等多个公司。

  仅2017年,吴金霖就注册50余家皮包公司。

  虚拟货币是传销组织眼中的“肥肉”

  多方消息显示,吴金霖被捕后,“赚吧金服”也人去楼空,成为近期P2P“暴雷”潮里悄无声息爆掉中的一个。

  7月11日,赚吧金服发布公告称,赚吧金服董事长吴金霖及高管被警方带走,“建议各位投资人尽快报案”。

  据不完全统计,赚吧金服共涉及900余人,涉案金额9000余万元。

  深链财经在网上搜索“云金币维权”,消息寥寥。但搜索“赚吧金服”维权,维权帖子众多。

  在一个没有人回复的微博文章里,深链财经找到了一位“云金币”投资者。

  其表示,这次上当虽然不甘心,但是没想着能挽回损失。“维权是浪费时间,你见过哪个项目维权钱回来的么?不如再换个项目挣回来。” 他说。

  “赚吧金服”投资者表示,看着自己的血汗钱在“赚吧金服”上变成一串冰冷的数字,不再变动,“就像吃了一个毒苹果,此生可能就一无所有了”,但会“维权到底”。

  “云金币”和“赚吧金服”投资人维权心态的差距对应着传销和投资的区别。

  “在很多人眼里,区块链就是传销。”熟悉虚拟货币传销套路的包小军(化名)告诉深链财经。

  包小军透露,在传销行业,什么火就做什么,前几年的人工智能、P2P、三成首付购车火,他们一个都没落下。如今区块链火,他们就开始做区块链了。

  “数字货币和传销天然贴近。”包小军说。在其湖南农村的老家,传销币肆掠,很多大妈纷纷买入,少则几百,多则上万。

  “虚拟货币加上一些高科技的宣传、高收益的诱惑,普通老百姓(行情603883,诊股)很难分辨真假,数字货币现在是传销组织眼中的‘肥肉’。”包小军说。

关键词阅读:虚拟货币 诈骗案 竞争对手

责任编辑:Robot RF13015
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