吕锦明:虚拟货币连串事件为投资者敲响警钟

1评论 2017-12-23 02:39:58 来源:证券时报 黄金三角

  本周,与以比特币为代表的虚拟货币相关的热点话题牵动环球资本市场投资者的神经。先是韩国加密货币交易所Youbit在周二宣布,遭到今年的第二次黑客攻击后,交易所将关闭并申请破产;紧接着,Coindesk网最新报价显示,比特币本周单日曾经跌幅超过2000美元,接连失守15000和14000美元大关。

  另外,消息人士称,外资大行高盛计划设立虚拟货币交易部门,为虚拟货币买卖提供市场流动性,值得留意的是,高盛强调首先要解决的是交易安全问题。凡此种种,都对虚拟货币的投资者敲响了警钟。

  统计数据显示,今年以来,比特币涨幅曾接近20倍,截至目前,较大交易平台报价的高点在19000美元上方,部分小型的交易所,例如:伦敦CEX.IO的报价甚至超过20000美元。专业机构Convoy Investments指出,如此疯狂的价格飙升幅度和高价位,让比特币泡沫超过郁金香泡沫,成为“史上最大泡沫”,虚拟货币价格波动风险由此不言而喻。以比特币近期的走势为例,其从高位计算的累计跌幅超过30%,理论上看技术指标已经步入熊市;另外,其它虚拟货币,如:以太币、莱特币等在近期都出现明显跌幅。

  有人归纳总结出比特币投资者正在面临三重风险:监管无力、账户安全隐患、合谋操纵价格。对于比特币监管,高盛就曾发表报告指出,通过ETF、期货以及商品指数投资于黄金的投资者,均会被自动纳入反洗钱和反恐融资监管之中,这些早已成了环球资本市场监管的一部分。过去数十年中,即便是珠宝、金条和金币等的实物交易,在全球范围内面临的监管也越来越严。与此形成鲜明对比的是,虚拟货币的交易如何实现反洗钱和反恐怖融资监管,仍然缺乏明确方案,即便是理论上也难以做到。

  根据AQR资产管理公司的数据,世界上40%的比特币被掌握在1000个人手中,即这些人平均每人手握资产1.056亿美元。这意味着,如果现在想入手比特币,投资者首先应该清楚这1000个人对于比特币的价格有多大的影响力。可以说,比特币成为了目前全球集中度最高的资产,考虑到比特币的涨跌并不是基于任何相关资产,而是基于人们的心理和情绪,因此,合谋操纵价格的风险相对其他资产类别就变得更加突出。有业内人士指出,与股票证券不同,比特币的持有比例靠前的投资者无需公开身份,这令对比特币等的监管更加艰难。

  显然,由于比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,市场投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作,易造成资金损失,这些都值得投资者留意和加强防范意识。投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作,面临价格大幅波动风险、安全性风险等,且平台技术风险也较高,国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件,投资者须自行承担投资风险。值得注意的是,不法分子利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动,存在较大的法律风险,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。

  实际上,比特币等此类所谓“币”的交易平台,在我国并无合法设立的依据,大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。正如中国互联网金融协会早前发布风险提示所称,近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视,这些都值得相关各方冷静思考,认真对待。

  (作者为证券时报记者)

关键词阅读:虚拟货币 AQR Youbit 连串 交易所

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